De acordo com a revista “Piauí”, que revelou o caso em primeira mão, Zé Felipe também aparece como investigado após instituições financeiras comunicarem ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) movimentações consideradas atípicas envolvendo a Talismã Digital, empresa da qual os dois eram sócios.

Uma comunicação enviada pelo Banco Santander ao COAF apontou que a Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. O volume financeiro, contudo, não foi o único fator que despertou atenção. Segundo os dados analisados, R$ 21,4 milhões chegaram à empresa por meio de 44 transferências via PIX.

Dados incongruentes

Além disso, outros R$ 1 milhão entraram por 18 operações realizadas por TED. Ainda conforme a reportagem da revista “Piauí”, a inteligência financeira observou com atenção a origem de parte desses recursos. A empresa AMP Pay Marketing e Negócios realizou cinco transferências via PIX que, juntas, somaram R$ 17,7 milhões.

A AMP Pay Marketing e Negócios funciona em um box comercial em Itajaí, Santa Catarina. Além disso, a empresa está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Por isso, as operações registradas chamaram a atenção dos órgãos responsáveis pelo monitoramento financeiro.

A partir dessas comunicações, os dados passaram a integrar as análises que resultaram na investigação. A assessoria jurídica de Virginia Fonseca afirmou à revista “Piauí” que os valores repassados pela AMP Pay correspondem a contratos legítimos de publicidade. Segundo os advogados da influenciadora, os recursos são referentes a “campanhas publicitárias devidamente contratadas”.

Empresas abertas durante e após casamento com Zé Felipe

Além disso, a defesa informou que toda a movimentação financeira foi declarada aos órgãos competentes. Ainda de acordo com os representantes da empresária, os pagamentos possuem documentação fiscal regular, incluindo emissão de notas fiscais. Enquanto o caso segue sob análise, Virginia também chama atenção pelo crescimento de sua estrutura empresarial.

Atualmente, pelo menos 38 empresas ativas estão registradas em seu nome. As companhias surgiram entre 2021 e 2026. Desse total, quatro foram abertas após a separação de Zé Felipe. Por outro lado, a maior parte das empresas nasceu entre 2023 e 2024, período em que Virginia passou a integrar o quadro societário da We Pink.